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大家好，中国哪个银行有比特币取款业务相信很多的网友都不是很明白，包括中国哪个银行有比特币取款业务的也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于中国哪个银行有比特币取款业务和中国哪个银行有比特币取款业务的的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

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银行对个人帐号频繁转入转出有限制吗？用自己的银行卡帮买卖虚拟货币的朋友收款取款比特币是骗局吗？哪个机构具备设置数字货币钱包银行对个人帐号频繁转入转出有限制吗？作为银行的工作人员，我可以明确的告诉大家：所有个人的银行账户，都处于银行的监控之下。可以这么说吧，在大数据之下，个人很难有金钱上的隐私。

个人账号转账，只要一天金额达到20万以上，都会被银行提交到反洗钱系统，进行审核追查。

如果是小金额频繁转入转出，流水特别的多，而且异常，那极有可能，银行会限制你的银行账户非柜面交易。

哪些情况下，银行卡容易被冻结？最近一段时间，银行卡被冻结的人特别的多。有的时候，并不是他做了啥违法的事情，可能就是使用不恰当，就被银行限制非柜面交易了。

我就用自己的专业知识，来告诉大家，银行卡该如何正确的使用。

哪几种情况，银行卡会被冻结？

1.参与洗钱、网络赌博

现在经济形势不太好，各行各业收入都比较差。有些人为了钱，就会选择铤而走险。

主动帮别人洗钱，把自己的银行卡借给别人，当做脏款的收款账户，再从中按照比例拿提成。

有一个罪名叫“帮信罪”，只要查到你基本上都是3年以下有期徒刑。而且这个是会就案底的，从此你的一群后代，基本上就告别当兵、公务员、体制内的工作了。

告诉大家一个事情，很多世界五百强的私企，也特别看重征信和政治审查。

如果是参与网络赌博，其实就是间接帮助别人洗钱。你输钱，赌博本来就是违法的。你赢钱了，本来就是违法的，还有可能你赢来的钱是赃款，罪加一等。

只要你的银行卡往赌博平台里充钱了，银行查到了，会第一时间冻结你的银行账户。

你想再去银行解封，就难了。

2.套现信用卡或者是花呗

前几天有个客户，过来问为什么银行卡被冻结？

我就问他干了什么？有没有做违法的事情？

他就信誓旦旦的保证，绝对没有。只不过是从信用卡8000块钱，然后刚转进储蓄卡里，储蓄卡就被封了。

这个就有点是属于法盲，信用卡套现本来就属于违规的。银行检测到这笔钱很有可能是来自于信用卡套现，就有可能会冻结你的账户。（有概率冻结，也有可能不会管你）

3.喜欢把钱在微信、支付宝、银行卡之间转来转去

还有不少人，喜欢把钱在几个平台上倒来倒去，也不知道他们到底要干什么，是不是闲得。

把银行卡的钱，转到微信余额里面。然后迅速的又提现到另外一张银行卡，然后这种银行卡再充值到支付宝里，然后再继续转移。

不知道的人，还以为这笔钱是赃款，你是在转移钱财。

这种行为，也特别容易被银行限制非柜面交易。如果想要解封，有的银行还必须去开户行柜台。

4.用借来的钱还贷，也特别容易被封银行卡

现在很多人都喜欢提前消费，但是经济收入跟不上，只能每个月拆东墙补西墙，或者是以贷养贷。

我给大家说一个，绝对会被冻结银行卡的行为。

比如说，你微信里的微粒贷欠了5000块钱，然后到期后你没钱还。于是你就想出来一个方法，以贷养贷。

你从微粒贷里，继续借5000块钱，然后借到银行卡A里面，然后再加一点利息，当天就把钱还给微粒贷。

只要你有这个操作，百分之八十以上的概率，这张银行卡会被冻结，限制你的非柜面交易。

正确的做法是啥？

你只能把钱借到A银行卡，然后把钱转到B银行卡，再用B银行卡还款。这样的话，才不容易被冻结银行卡。

一定要谨慎使用银行卡，一旦被限制非柜面交易，处理起来会特别的麻烦。

你去银行找柜员，她也不敢轻易给你解封。万一你真的是干了违法的事情，她给你解封了，这是要记大过处分的。事情严重的话，她可能会丢工作。

保护好自己的银行卡，不能做任何违法的事情。同时，也要注意流水转账，明细太多的话，也容易被冻结。

用自己的银行卡帮买卖虚拟货币的朋友收款取款不应该也不可以，以公来说会有陷入个人账户资金波动幅度太过异常，钱财来历不明洗钱风险的嫌疑，而且虚拟货币市场目前真假难辨，山寨币、资金盘鱼龙混杂，虚拟货币除了比特币在国际上被部分人承认之外，其他虚拟货币尚待观察与鉴别，所以其中各种不明风险巨大！

以私说如果入账金额出现出入或疑惑，容易导致朋友关系出现矛盾，友谊的小船可能说翻船就翻船了！

比特币是骗局吗？比特币并不是骗局。比特币的本质并不是货币，而是一个被特定算法认可的数据。这些数据具有唯一性和不可伪造性。就连咱们的央妈也在着手数字货币的事情了！

比特币之所以会被认为是骗局，主要是因为前些年比特币市场的大起大落。小编的一个同事在最多的时候曾持有200枚比特币，现在提起来，后悔不及。其实，说比特币是骗局的，大多是炒比特币赔了钱了人。

不过，从技术角度来分析，比特币也存在骗的可能性，这也是虚拟货币落地困难的一个重要原因，这个可能性就是算法！虚拟货币之所以有价值，其中的一个重要原因就是资源是有限的，如果资源的数量得不到控制，那就和通货膨胀一样了。所以说，这种关联的算法坚决不能落在外人的手中。我认为这也是比特币在我国无法落地的重要原因之一！

其实，不仅是比特币算法，国家近年来大力推广的国产密码算法，国产数据库，都是为了掌握主动权。不仅仅是提升为了技术发展，正主要是为了国家安全和民生！

哪个机构具备设置数字货币钱包在储布和挖矿方面，我推荐和数硬件钱包和家佳保智能家庭矿机，产品最核心优势只有两个字：安全。

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