买卖btc银行卡冻结收到刑侦大队短信提币之后银行卡会秒冻结吗

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卖虚拟币收到黑钱要退还吗？因银行卡被人拿去诈骗，被传唤后会怎么样？提币之后银行卡会秒冻结吗火币网卖USDT帐号被冻结，说是有诈骗资金进入，怎处理？卖虚拟币收到黑钱要退还吗？最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金，都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意，因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点，所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或者卖家，他的钱是否干净。而这就会涉及到一部分的脏钱或者黑钱经过。

从去年8月份开始，买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果你在这些平台上作为一个相对应的卖家，那么当你收到黑钱之后，会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡，在这个时期内你是不需要退还金额的，而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。

如果你是普通的购买者或者投资者想要变现的话，在这个时候如果你的银行卡被冻结，那么一定要主动联系银行寻找冻结你银行卡的某地经侦办人员或者是司法机关进行协商。在这个过程中你的银行卡始终是会被冻结的，当协商完成或者调查清楚以后会进行司法解冻。

当然部分金额较小的涉及案件一般是三天左右的时间或者是七天会自动解冻，即使是没有解冻的话，也可以是在柜台进行现金交易的，你可以去拿着自己的银行卡到柜台，把自己的余额全部取出来即可。

因银行卡被人拿去诈骗，被传唤后会怎么样？其实这个最简单的办法就是请个律师帮您处理，不过不过在我看来，这么点小事还要浪费个律师费，其实没什么必要。

如果真的是银行卡被他人使用并用于诈骗，就算被传唤也不过是配合调查，不会有更严重的后果。因为我本人就遇到这样的事情。

事情的经过是这样的。我有个朋友一直在网上从事比特币交易，他用于交易的银行卡经常被封，所以就找了很多朋友包括我在内，把我们平时不用的卡拿去使用，甚至自己还去找黑中介办理来一些银行卡。后来我这个朋友被抓之后才知道，别人转给他购买比特币的钱，很大部分都是诈骗来的钱，而我朋友并不知道，所以也是很冤枉。

当时我这个朋友被抓后，连同帮他办理银行卡的中介也一并被抓了起来。但是那些银行卡的卡主包括我个人在内都没什么事情。实际上在此之前，警方已经做了大量细致的调查，已经确认我们这些卡主和这些诈骗并没有任何直接关系。只是抓了真正用卡的人。当然后来警方也是经过调查确实了我朋友只是进行了比特币交易，和这些诈骗行为没有任何关系。最后经过小一个月的调查后，朋友被保释了出来，当然现在唯一的问题就是他办卡太多，不知道会不会承担信用卡诈骗的法律责任。当然从案情的发展来看，不会有什么严重的后果。

但是，在这个过程中，我也接到了一个自称xxx地派出所的电话，告诉我我的银行卡涉及到诈骗并将诈骗的资金冻结到了卡片里，希望我去配合调查一下并解冻。我直接向他们说明了具体情况和原因，并告知由于他们派出所在外地，我工作忙，不方便过去，可以通过邮寄的方式寄送相关资料过去，配合他们进行卡片解冻。当然他们也并没有强制要求我过去，而且我也向其他相关朋友了解过，我接到的是手机电话，原则上派出所只会用座机通知当事人，而并非用手机。所以对于派出所的真实性还存疑，因为更加不排除也是诈骗。当然后来我也再没有接到过电话。

所以题主首先要确定电话的真实性，通知去接受调查的派出所是否是当地的，是当地的就直接去派出所咨询即可。如果不是当地的一定想办法找到相关派出所的座机电话，然后打电话过去咨询。

如果情况真实存在，那么只要题主可以提供没有参与诈骗的证据，其实这些警方肯定会调查清楚，你参与没参与警方是心知肚明的。只需要题主去派出所做个相关调查笔录，配合警方对卡片进行处理。当然如果真有严重情况，那么此时请律师也不迟。

如果请款是假的，那么题主大可以不必理会，也不要去给谁打钱转所谓的保证金。免得真正的遇到诈骗。其实，通过我遇到的事情，我也总结到，人一定不要干任何违法的事情，不要认为一时侥幸过关，实际上可能你在侥幸的时候，警察已经来到了你的门口。也要相信我们的人民警察，他们一定不会冤枉任何一个无辜的人，当然也不会放过一个坏人。提币之后银行卡会秒冻结吗提币不会冻结银行卡，只有交易才有可能被冻结，只要对方付款账户资金没问题，就不用担心一般来说，任何数字货币交易平台提现都有概率会被冻结，火币网也不例外，哪怕火币网已经进行排除检查过商家情况，但是并不能说百分之百就一定会避免，另外，还有投资者自身的原因，并不是说违法，而是可能投资者不小心触发了银行反洗黑钱的系统，因此被冻结。

火币网卖USDT帐号被冻结，说是有诈骗资金进入，怎处理？三年前曾经处理过这样一起案子，冻结了一个受害人的银行卡，账户资金五百多万，后来查实清楚后，给受害人解冻了，也是涉及到的火币网上出售了90个比特币，一个4.4万，共计396万。当时冻结是因为受害人的一笔被骗的资金的涉案7级卡打到了该账户。

先说说为什么会冻结你的银行卡，很明显肯定是有诈骗的资金汇入到了你的银行卡，要不然公安机关不会贸然冻结。建议你携带着相关材料及你的该笔交易单，联系你的打款人一同去冻结地的公安机关说明情况，确实没有诈骗嫌疑。公安机关会给你解封的。

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