交易比特币银行卡被冻结半年不去当地做笔录会怎样交易比特币银行卡被警方冻结怎么办

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下交易比特币银行卡被冻结半年不去当地做笔录会怎样的问题，以及和交易比特币银行卡被警方冻结怎么办的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

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如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？因银行卡被人拿去诈骗，被传唤后会怎么样？如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单，挂币安估计一两个小时肯定卖掉了，难点在于USDT等换成人民币，主要是套现这么多，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行，就算这样可以，一次500万500万卖，也要卖好久。

而且卖的时候币价还会跌。

另外一种方法是场外交易，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的，毕竟现在圈子也大了，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了。

但是资金汇聚到银行卡上，还是会触发银行风控，法律方面没风险，就是打麻烦，银行会追问你的资金来源，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神。

要我说，你还是留着一半卖一半，卖出来的换成usdc（合规稳定币），需要钱的时候就场外交易卖点出来，隔几个月卖三五十万百八十万，那问题就不大了，至于美元贬值就贬值吧，怕贬值BTC就别卖，零利率总比负利率强。

因银行卡被人拿去诈骗，被传唤后会怎么样？其实这个最简单的办法就是请个律师帮您处理，不过不过在我看来，这么点小事还要浪费个律师费，其实没什么必要。

如果真的是银行卡被他人使用并用于诈骗，就算被传唤也不过是配合调查，不会有更严重的后果。因为我本人就遇到这样的事情。

事情的经过是这样的。我有个朋友一直在网上从事比特币交易，他用于交易的银行卡经常被封，所以就找了很多朋友包括我在内，把我们平时不用的卡拿去使用，甚至自己还去找黑中介办理来一些银行卡。后来我这个朋友被抓之后才知道，别人转给他购买比特币的钱，很大部分都是诈骗来的钱，而我朋友并不知道，所以也是很冤枉。

当时我这个朋友被抓后，连同帮他办理银行卡的中介也一并被抓了起来。但是那些银行卡的卡主包括我个人在内都没什么事情。实际上在此之前，警方已经做了大量细致的调查，已经确认我们这些卡主和这些诈骗并没有任何直接关系。只是抓了真正用卡的人。当然后来警方也是经过调查确实了我朋友只是进行了比特币交易，和这些诈骗行为没有任何关系。最后经过小一个月的调查后，朋友被保释了出来，当然现在唯一的问题就是他办卡太多，不知道会不会承担信用卡诈骗的法律责任。当然从案情的发展来看，不会有什么严重的后果。

但是，在这个过程中，我也接到了一个自称xxx地派出所的电话，告诉我我的银行卡涉及到诈骗并将诈骗的资金冻结到了卡片里，希望我去配合调查一下并解冻。我直接向他们说明了具体情况和原因，并告知由于他们派出所在外地，我工作忙，不方便过去，可以通过邮寄的方式寄送相关资料过去，配合他们进行卡片解冻。当然他们也并没有强制要求我过去，而且我也向其他相关朋友了解过，我接到的是手机电话，原则上派出所只会用座机通知当事人，而并非用手机。所以对于派出所的真实性还存疑，因为更加不排除也是诈骗。当然后来我也再没有接到过电话。

所以题主首先要确定电话的真实性，通知去接受调查的派出所是否是当地的，是当地的就直接去派出所咨询即可。如果不是当地的一定想办法找到相关派出所的座机电话，然后打电话过去咨询。

如果情况真实存在，那么只要题主可以提供没有参与诈骗的证据，其实这些警方肯定会调查清楚，你参与没参与警方是心知肚明的。只需要题主去派出所做个相关调查笔录，配合警方对卡片进行处理。当然如果真有严重情况，那么此时请律师也不迟。

如果请款是假的，那么题主大可以不必理会，也不要去给谁打钱转所谓的保证金。免得真正的遇到诈骗。其实，通过我遇到的事情，我也总结到，人一定不要干任何违法的事情，不要认为一时侥幸过关，实际上可能你在侥幸的时候，警察已经来到了你的门口。也要相信我们的人民警察，他们一定不会冤枉任何一个无辜的人，当然也不会放过一个坏人。交易比特币银行卡被冻结半年不去当地做笔录会怎样和交易比特币银行卡被警方冻结怎么办的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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