俄最高法院解除美国投资人卡尔威的软禁措施

基金理财阅读 138 2024-03-28 09:33:05

俄最高法院解除美国投资人卡尔威的软禁措施俄最高法院解除美国投资人卡尔威的软禁措施2020年11月15日星期日 21:50据俄罗斯卫星通讯社sputniknews报道，卫星通讯社记者从法庭消息称，俄联邦最高法院解除了大型私募股权公司Baring Vostok创始人迈克尔?卡尔威（Michael Calvey）的软禁状态，他被指控犯有价值25亿卢布的欺诈行为。

法官宣布判决：“法院得出结论，有必要减轻强制措施。”

俄最高法院要求卡尔威准时出庭，并禁止他晚上离开家。

俄罗斯联邦最高法院解除了对在投资基金Baring Vostok创始人卡尔威案框架内被查封的部分财产的扣押状态。

法院指出，侦查已完成，“东方”银行已收到了成为纠纷对象的钱款，并计划撤回诉讼。

对于在搜查过程中所查获的所有权“未明确确定”的钱款的限制性措施仍保留。检方指出，如果判以罚款的形式，将需要这笔钱。

在宣布法院判决后，卡尔威对记者称，他打算近期重返工作岗位。

“是的，我打算近期恢复工作。这是一个积极的步骤，但还不是最终的胜利，我们非常希望能根据案情进行审判。”

2019年2月中旬，Baring Vostok公司创始人、美国人迈克尔?卡尔威和另外5人，其中包括3名投资基金的员工因涉嫌侵吞东方银行25亿卢布（约3748万美元）被莫斯科市巴斯曼法院逮捕，为期2个月。之后强制措施改为软禁。

调查认为，银行损失资金是由于签订了赔偿金协议，根据协议将International Financial Technology Group公司的59.9%股份转让给银行，替代偿债，但这些股份的价格被严重抬高。俄侦委称，其被估价30亿卢布，而实际价格为60万卢布。

辩护人委托的独立鉴定得出了不同的结果。根据律师的说法，有争议的这批证券市场价格不是60万卢布，而是38亿卢布。没有一名被告承认有罪。

同时，Baring Vostok否认该协议造成了损害。12月底，侦方将指控从欺诈罪重新归为通过向“第一收款局”付款25亿卢布的损失类贷款而挪用了“东方”银行的资金。

Baring Vostok公司从1994年开始在俄罗斯和独联体国家从事投资。根据公司网站的消息，该公司拥有37亿美元资本，对俄罗斯投资总额达28亿美元。