上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告-世茂物业管理有限公司总裁

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证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-013

债券代码：155254 债券简称：19世茂G2

债券代码：155391 债券简称：19世茂G3

债券代码：163216 债券简称：20世茂G1

债券代码：163644 债券简称：20世茂G2

债券代码：175077 债券简称：20世茂G3

债券代码：175192 债券简称：20世茂G4

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年2月11日以现场和通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》

同意公司之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临2022-014的临时公告）

（二）审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》

2017年4月，公司之全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称：“绍兴世茂投资”）与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。

同意绍兴世茂投资在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

（详见公司编号为临2022-015的临时公告）

（三）审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》

2020年9月，公司之控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称：“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。

经与金融机构协商，同意公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿100%股权为上述融资追加担保。

（详见公司编号为临2022-016的临时公告）

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》

同意聘任俞峰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。俞峰先生原董事会秘书职务保持不变。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月28日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（详见公司编号为临2022-017的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022年2月12日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：2022-011

2022年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事周一飞女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更2021年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、林雅娜

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：2022-017

上海世茂股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路55号7楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。

六、其他事项

（一）会议联系办法

1、联系地址：上海市潍坊西路55号7楼；

2、邮政编码：200122；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

4、联系人：蔡女士。

（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会

2022年2月12日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海世茂股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-012

关于公司高级管理人员职务变动的公告

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司副总裁兼首席财务官孙岩先生将不再担任公司首席财务官，作为公司副总裁负责公司内审及其他业务。

孙岩先生的职务变动自2022年2月11日起生效。公司董事会已聘任董事会秘书俞峰先生担任公司副总裁兼首席财务官，本次职务变动将不会影响公司生产经营管理的正常运转。

孙岩先生在担任公司首席财务官期间认真履职，公司对孙岩先生在担任首席财务官期间所做的贡献表示感谢。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-014

上海世茂股份有限公司关于为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的公告

● 被担保人名称：芜湖世茂新发展置业有限公司；

● 本次担保总金额不超过人民币2亿元；

● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币81.70亿元；

● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

一、主债权及担保情况概述

根据子公司的经营资金需求，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）拟将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

2022年2月11日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司之全资子公司芜湖世茂新发展将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行，向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

芜湖世茂新发展置业有限公司，成立于2008年09月26日，法定代表人为牛宾，注册资本为11,000万元人民币，经营范围：对摘得的地块进行开发、建设与经营(凭资质证经营，国家限制、禁止类除外)，自有房屋租赁，停车场管理，物业管理，商业管理咨询，房地产信息咨询，商业项目策划、运营、管理等等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

三、有关担保主要内容

为提高公司之子公司资金周转效率及其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求，公司之全资子公司芜湖世茂新发展拟将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起2个月内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币239.70亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币81.70亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.32%，对外担保逾期数量为人民币0元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-015

关于为子公司绍兴世茂投资发展有限公司

提供担保的公告

● 被担保人名称：绍兴世茂投资发展有限公司；

● 本次担保总金额不超过人民币16亿元；

2017年4月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称 “绍兴世茂投资”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。

为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

2022年2月11日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：绍兴世茂投资在包含前次借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

绍兴世茂投资发展有限公司，成立于2007年07月13日，法定代表人为蒋月琴，注册资本为48,345.774万元人民币，经营范围：一般项目：实业投资；房屋租赁；配套服务设施的建设；停车场管理；物业管理服务；企业管理咨询（除投资及资产管理）；批发、零售等等。

2017年4月，公司之全资子公司绍兴世茂投资与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。

为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起2个月内须完成相关担保手续。

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币239.70亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币81.70亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.32%，对外担保逾期数量为人民币0元。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-016

上海世茂股份有限公司关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的公告

● 被担保人名称：杭州禾睿房地产开发有限公司；

2020年9月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。

经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称“福州泰禾永盛”）持有的杭州禾睿100%股权为上述融资追加担保。

2022年2月11日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿100%股权为上述融资追加担保。

杭州禾睿房地产开发有限公司，成立于2017年02月7日，法定代表人为孟凡兵，注册资本为150,000万元人民币，经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。

2020年9月，公司之控股子公司杭州禾睿向中信信托融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。

经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛持有的杭州禾睿100%股权为上述融资追加担保。本次担保自股东大会审议通过之日起2个月内须完成相关担保手续。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2022-018

2022年1月房地产项目经营情况简报